Выявление налоговых рисков

Налоговым риском называют вероятность, что для организации или предпринимателя наступят неблагоприятные последствия, связанные решениями в сфере налогообложения. Такими последствиями могут быть доначисления налогов, штрафы, пени или другие санкции со стороны контролирующих органов.

С чем связана необходимость выявления налоговых рисков:

  • Первоочередная цель – избежать наступления неблагоприятных последствий в виде санкций со стороны регулирующих органов.
  • Обеспечить гарантии экономической безопасности организации в сфере налогообложения.
  • Выработать способы и методы борьбы с налоговыми рисками.
  • Создание программы действий, направленной на снижение уровня рисков.

Осуществление предпринимательской деятельности сопровождается налоговыми рисками, являющимися результатом несоблюдения налогового законодательства. Именно поэтому предотвращение и выявление налоговых рисков является приоритетным направлением деятельности для любой организации, желающей уберечь себя от неблагоприятных последствий.

Специалисты VALEN обладают многолетним опытом в сфере сопровождения финансовой деятельности компании, налогового учета, и могут оказать весь комплекс услуг, связанных с выявлением налоговых рисков.

Кейсы по налоговому праву

Ситуация

Российский филиал американской промышленной корпорации заключил ряд внутригрупповых сделок с другими подразделениями международного холдинга. Как следствие, перед клиентом встал вопрос налогообложения подобных сделок и возможной оптимизации налогового бремени.

Результат

Юристы провели детальный анализ российского и международного налогового законодательства и подготовили юридическое заключение по вопросу налогообложения конкретных сделок, представленных клиентом.

Помимо этого, юристы разработали стратегию снижения налоговых рисков и предложили пути успешной оптимизации налоговой базы.

Ситуация

В отношении крупного международного продовольственного производителя была проведена выездная налоговая проверка. Повышенное внимание налогового органа  привлек вопрос правомерности начисления и надлежащей уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации. Компания обратилась за юридической помощью.

Результат

Юристы изучили налоговые отчетности клиента и подготовили необходимые для налогового органа пояснения. Помимо этого, наши специалисты успешно представили и отстояли интересы клиента во время проведения мероприятий налогового контроля.

Ситуация

Иностранная IT компания, оказывающая свои услуги на территории РФ с использованием сети «Интернет», столкнулась с вопросом правил исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг.

Результат

Отвечая на поставленные клиентом вопросы, юристы:

  • провели детальный анализ российского налогового законодательства на предмет необходимости уплаты НДС, учитывая конкретные аспекты деятельности компании;
  • провели расчет НДС и указали порядок его уплаты;
  • предложили несколько вариантов уменьшения размера НДС, уплачиваемого в российский бюджет.
Ситуация

Американская компания в сфере IT привлекла иностранного гражданина, имеющего вид на жительство РФ, с целью оказания возмездных услуг. В результате привлечения иностранного специалиста у клиента возник вопрос об особенностях налогового резидентства и порядке налогообложения иностранного гражданина.

Результат

Юристы провели анализ норм налогового законодательства РФ и соответствующего международного договора об избежании двойного налогообложения.

В результате проделанной работы было подготовлено юридическое заключение с учетом особенностей налогового резидентства и налогообложения доходов иностранного гражданина.  Клиенту были предоставлены комплексные ответы на поставленные вопросы.